花帝公司根據(jù)上市規(guī)劃，經(jīng)花帝食品股東會(huì)決定召開青島花帝食品股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)、第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，具體事項(xiàng)如下：

一、召開時(shí)間：

2023年12月29日

二、會(huì)議地點(diǎn)：

公司會(huì)議室

01  創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)

大會(huì)審議通過了《關(guān)于青島花帝食品股份有限公司（籌）籌辦情況的議案》、《關(guān)于公司整體改制以發(fā)起方式設(shè)立為股份有限公司的議案》、《關(guān)于青島花帝食品股份有限公司（籌）設(shè)立費(fèi)用的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司章程〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》、《關(guān)于制定〈青島花帝食品股份有限公司對(duì)外投資管理制度〉的議案》、《關(guān)于選舉青島花帝食品股份有限公司（籌）第一屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于選舉青島花帝食品股份有限公司（籌）第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)或其委任的人員全權(quán)辦理公司整體改制為股份有限公司的工商登記手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)的議案》共計(jì)13項(xiàng)議案。

創(chuàng)立大會(huì)選舉張福財(cái)、張一欽、徐廣成、張靜、李繼龍為公司董事，選舉彭松新、孫正昆、于洲為公司監(jiān)事。

主持人宣讀青島花帝食品股份有限公司（籌）創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議決議。與會(huì)股東簽署青島花帝食品股份有限公司（籌）創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄。

大會(huì)圓滿完成各項(xiàng)議程，勝利閉幕。

02  第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議

同日，花帝食品股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開，會(huì)議通過以下議案：

議案一：選舉張福財(cái)擔(dān)任青島花帝食品股份有限公司董事長；

議案二：聘任張一欽擔(dān)任青島花帝食品股份有限公司總經(jīng)理；

議案三：聘任張靜、李繼龍、田寧寧、李曉慶、張玉芳、毛延峰擔(dān)任公司副總經(jīng)理；

議案四：聘任毛延峰擔(dān)任青島花帝食品股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

議案五：聘任張玉芳擔(dān)任青島花帝食品股份有限公司董事會(huì)秘書；

議案六：通過《青島花帝食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》議案；

議案七：委任指定代表全權(quán)辦理公司整體改制為股份有限公司的工商登記手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)。

會(huì)議通過上述議案后，圓滿結(jié)束。

03  第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議

同日，花帝食品股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議召開，會(huì)議選舉彭松新為公司監(jiān)事會(huì)主席。

04  會(huì)議后發(fā)言

中信證券牛振松?？傊v到，道阻且長行則將至，目前市場嚴(yán)峻，希望大家做到規(guī)范工作，同時(shí)，也要用業(yè)績說話，只有規(guī)范，沒有業(yè)績，一切只是空談，要成為上市公司，要做好各項(xiàng)工作，祝愿花帝公司早日上市成功，進(jìn)入資本市場。

05  會(huì)議后合影